借裝修行騙數(shù)百萬(wàn) 山東櫻花五金集團(tuán)卷入詐騙鏈

借裝修行騙數(shù)百萬(wàn) 山東櫻花五金集團(tuán)卷入詐騙鏈/圖文無(wú)關(guān)

　　裝修保障網(wǎng)訊：黃亞生是南通市建筑裝飾裝潢有限公司濟(jì)寧項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，2007年，他經(jīng)人介紹承接了濟(jì)寧櫻花國(guó)際酒店有限公司的裝修裝飾工程，簽完合同并根據(jù)要求交納了90萬(wàn)元的進(jìn)場(chǎng)保證金后開(kāi)始施工，剛干了幾個(gè)月，被櫻花酒店要求停止施工，此后便遲遲沒(méi)有接到開(kāi)工的消息，直到聽(tīng)說(shuō)酒店法定代表人姜開(kāi)安被抓，才意識(shí)到自己被騙了。

　　隨著姜開(kāi)安的被抓，黃亞生發(fā)現(xiàn)，和自己一樣上當(dāng)受騙的還有六家公司，被騙數(shù)額從幾十萬(wàn)元到幾百萬(wàn)元不等，被騙基本內(nèi)容也如出一轍，都是裝修保證金及材料費(fèi)用和姜開(kāi)安的個(gè)人借款。

　　記者了解到，案件遠(yuǎn)非姜開(kāi)安一個(gè)人詐騙那么簡(jiǎn)單。當(dāng)?shù)刂髽I(yè)山東櫻花五金集團(tuán)有限公司、濟(jì)寧東城聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所等單位分別因?yàn)樵试S姜開(kāi)安使用“櫻花”名稱和未經(jīng)核實(shí)出具虛假驗(yàn)資報(bào)告等行為被推上被告席，讓案件變得撲朔迷離。

　　組建虛假公司詐騙

　　記者了解到，姜開(kāi)安合同詐騙案業(yè)已審理終結(jié)。2011年7月23日，濟(jì)寧市人民檢察院提起公訴，被濟(jì)寧市中級(jí)人民法院判處無(wú)期徒刑，后姜開(kāi)安上訴至山東省人民法院，2013年6月19日，省高院駁回其上訴、維持原判。

　　在案件審理過(guò)程中還發(fā)現(xiàn)，姜開(kāi)安還有詐騙前科。1994年5月，姜開(kāi)安因詐騙罪被金鄉(xiāng)縣法院判處有期徒刑6年。

　　濟(jì)寧市中院審理查明，2007年下半年，姜開(kāi)安對(duì)外稱香港龍奧國(guó)際投資策劃有限公司要在濟(jì)寧投資建酒店，于2007年10月28日以該公司代表人的身份與櫻花五金公司簽訂合同，租用櫻花五金辦公主樓7-16層及裙樓、生態(tài)園、游泳館用于酒店經(jīng)營(yíng)。

　　其后，姜開(kāi)安在沒(méi)有任何資金的情況下，指使雇傭人員找中介公司幫助辦理濟(jì)寧櫻花酒店注冊(cè)登記手續(xù)，并偽造了一份櫻花五金公司存入櫻花國(guó)際酒店500萬(wàn)元投資款的現(xiàn)金繳存單，濟(jì)寧東城聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所在未經(jīng)核實(shí)的情況下，出具了櫻花五金公司投資櫻花國(guó)際酒店500萬(wàn)元已到位的虛假驗(yàn)資報(bào)告。后姜開(kāi)安根據(jù)上述材料及虛假的房屋租賃合同等文件，到工商部門辦理了注冊(cè)登記。

　　取得櫻花酒店的工商登記后，姜開(kāi)安即以酒店法人代表、執(zhí)行董事的名義開(kāi)展工作。在沒(méi)有任何注冊(cè)資金及運(yùn)營(yíng)資金，且酒店的裝飾工程已經(jīng)承包給深圳市金浩安裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司的情況下，又與其他多家裝飾公司簽訂合同，騙取裝飾公司保證金319.4萬(wàn)元。

　　姜開(kāi)安在收到其他公司的保證金后，并未按照合同履約，而是隨意使用、肆意揮霍，在有關(guān)裝飾公司索要工程款或要求開(kāi)工時(shí)，姜開(kāi)安又以種種理由推托，并拒絕返還保證金。意識(shí)到被騙后，裝飾公司負(fù)責(zé)人開(kāi)始報(bào)案。2008年10月，公安機(jī)關(guān)對(duì)姜開(kāi)安涉嫌合同詐騙進(jìn)行立案?jìng)刹椋?011年將其抓獲歸案。直至今年6月省高院駁回其上訴，姜開(kāi)安合同詐騙案刑事方面審理終結(jié)，姜開(kāi)安也已被收監(jiān)服刑。

　　然而，在姜開(kāi)安合同詐騙罪刑事審結(jié)后，因先刑事后民事而暫停的民事侵權(quán)訴訟則開(kāi)始重新啟幕。被姜開(kāi)安詐騙的裝飾公司等受害單位，正在等待民事案件的開(kāi)庭。

　　當(dāng)?shù)刂髽I(yè)卷入

　　記者查看姜開(kāi)安詐騙案有關(guān)判決書(shū)發(fā)現(xiàn)，姜開(kāi)安合同詐騙并不是一個(gè)人在“戰(zhàn)斗”，濟(jì)寧當(dāng)?shù)刂髽I(yè)山東櫻花五金集團(tuán)有限公司和濟(jì)寧東城聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所等企業(yè)也卷入其中，在他們成為受害者的同時(shí)，也成為姜開(kāi)安詐騙鏈條不可或缺的一部分。

山東櫻花五金集團(tuán)

　　資料顯示，櫻花五金公司始建于1985年，以生產(chǎn)小五金為主，號(hào)稱全國(guó)的“釘子戶”，“櫻花”商標(biāo)被評(píng)為。后以櫻花五金公司為母體組建櫻花五金集團(tuán)，年產(chǎn)五金制品100000噸，總資產(chǎn)12億元。

　　讓受害人黃亞生、孫明閣等人不明白的是，櫻花酒店工商登記的出資人為櫻花五金公司，并且酒店就在櫻花五金公司的辦公樓上，酒店裝修也是奔著櫻花五金公司去的，姜開(kāi)安也是這么說(shuō)的，怎么能沒(méi)有一點(diǎn)關(guān)系呢?

　　黃亞生認(rèn)為，如果櫻花五金公司不允許姜開(kāi)安使用“櫻花”商標(biāo)，東城聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所不出具虛假驗(yàn)資報(bào)告，櫻花酒店不可能完成工商注冊(cè)登記，自己也不可能輕易上當(dāng)受騙。他認(rèn)為，這些公司需要承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　法院審理查明，中介公司受姜開(kāi)安的指使，并以好處費(fèi)誘使他人得到了櫻花五金公司投資500萬(wàn)元的虛假繳存單及虛假的驗(yàn)資報(bào)告，辦理了工商登記。

　　因?yàn)槌鼍咛摷衮?yàn)資報(bào)告，東城會(huì)計(jì)師事務(wù)所在2011年受到了山東省會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)的通報(bào)批評(píng)，并撤銷了當(dāng)事兩個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書(shū)，并對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所和會(huì)計(jì)師進(jìn)行“社會(huì)公開(kāi)譴責(zé)”行業(yè)懲戒。

　　記者了解到，姜開(kāi)安詐騙案卷入的櫻花五金公司和東城聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所，對(duì)涉案部分問(wèn)題也進(jìn)行了回應(yīng)。

　　在姜開(kāi)安合同詐騙案的審理過(guò)程中，櫻花五金公司董事長(zhǎng)吳憲亮作為證人證實(shí)，姜開(kāi)安稱他舅舅是香港的大老板，可以投資一個(gè)多億租賃櫻花辦公樓從事酒店經(jīng)營(yíng)，其安排人預(yù)約了櫻花國(guó)際酒店的名稱。

　　但吳憲亮強(qiáng)調(diào)，櫻花酒店公司注冊(cè)資料中的企業(yè)預(yù)先核準(zhǔn)申請(qǐng)書(shū)中制定代表或者共同委托代理人的證明和成立櫻花酒店申請(qǐng)中的兩個(gè)公章是其公司所蓋，其他含有櫻花五金公司的公章都是假的。

　　東城會(huì)計(jì)師事務(wù)所張主任告訴記者，他是后來(lái)到事務(wù)所工作的，對(duì)此前的情況也大致了解，他承認(rèn)在櫻花酒店問(wèn)題上出具了虛假報(bào)告，他表示會(huì)計(jì)師事務(wù)所不會(huì)推脫責(zé)任。

　　民事賠償錯(cuò)綜復(fù)雜

　　刑事兩審終審，而民事糾紛卻是重新開(kāi)始。由于姜開(kāi)安已經(jīng)收監(jiān)服刑，其也被判罰沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，不再具備更多賠償能力。因此，詐騙案涉及的后續(xù)民事賠償成為受騙各方關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　記者11月28日從審理后續(xù)賠償案件的濟(jì)寧市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)法院了解到，該案的刑事審判完成后，民事訴訟開(kāi)始重新啟動(dòng)。由于原告方追加了東城會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為被告，現(xiàn)正在舉證階段，等舉證結(jié)束后，法院將擇期開(kāi)庭。

　　上述法院宣傳負(fù)責(zé)人表示，該案原來(lái)由民一庭負(fù)責(zé)審理，現(xiàn)在變更為民二庭負(fù)責(zé)。由于案件牽扯面很廣，各方都很重視。

　　記者了解到，民事賠償部分在刑事審判前已經(jīng)審理過(guò)三次，其中兩次審理完畢后，被濟(jì)寧市中院發(fā)回重審。審判焦點(diǎn)圍繞著姜開(kāi)安詐騙、櫻花五金公司是否承擔(dān)責(zé)任展開(kāi)，黃亞生等原告認(rèn)為櫻花五金公司應(yīng)該承擔(dān)連帶賠償責(zé)任;而櫻花五金公司則認(rèn)為，公司已與原告及姜開(kāi)安簽署三方協(xié)議約定，該工程產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)糾紛與責(zé)任由姜開(kāi)安個(gè)人承擔(dān)。

　　櫻花五金公司和東城聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所如何看待此案呢?11月28日，記者趕到位于濟(jì)寧市高新區(qū)的櫻花五金公司采訪，公司辦公室杜主任表示采訪需要聯(lián)系企管處，隨后記者聯(lián)系企管處負(fù)責(zé)人劉軍，他表示櫻花酒店的案子要聯(lián)系副總經(jīng)理范繼英，但范總已經(jīng)出差，無(wú)法接受記者采訪。

　　東城會(huì)計(jì)師事務(wù)所張主任告訴記者，“會(huì)計(jì)師事務(wù)所只能承擔(dān)補(bǔ)充責(zé)任，主要責(zé)任還是櫻花五金公司，相關(guān)法律也是這樣規(guī)定的。”

　　據(jù)黃亞生等受害人統(tǒng)計(jì)，他們的損失遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止被騙的這319.4萬(wàn)元的保證金，加上裝修材料費(fèi)、工人工資等合計(jì)受害超過(guò)1000萬(wàn)元。對(duì)此，姜開(kāi)安顯然已無(wú)力償還。